(On Hold) Due Diligence Officer

AMSTERDAM – fulltime, vaste invulling

Wil jij werken in een dynamische, internationale omgeving waar geen dag hetzelfde is? Ben je nieuwsgierig, beschik je over een sterk analytisch vermogen, heb je minimaal HBO niveau en circa 2 jaar relevante werkervaring? Lees snel verder. Spreken wij elkaar binnenkort?

Informatie

De Due Diligence Analyst rapporteert rechtstreeks aan de teamleider Due Diligence. De primaire taken van de Senior Due Diligence Analyst zijn het verzamelen, beoordelen en opvolgen van Know-Your-Customer-documentatie in overeenstemming met de huidige procedures en wetgeving. Bijdragen aan procesverbeteringen en deelnemen aan ad-hocprojecten.

Verantwoordelijkheden:

• Verzamel, analyseer, verifieer en archiveer juridische en Know Your Customer (KYC) -documentatie, identificeer Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) en Politically Exposed Persons (PEP’s) en controleer de informatie over sancties en embargo’s;
• Bijdragen aan de beoordeling van de gevoeligheid van de klant onder toezicht van de betrokken SBO;
• Zorg voor vermelding van de naam van de klanten en van de uiteindelijk begunstigden / directeuren en andere vertegenwoordigers in de verschillende databases;
• Bekijk embargo’s, waakzaamheid om PEP’s te detecteren en gebruik andere databases volgens de lokale praktijk;
• Een classificatie van de PEP’s voorstellen (hoog risico of niet);
• Analyseren, verifiëren (en archiveren) van juridische documenten zoals handelsmandaten en garanties (verbeterde handtekeningcontrole);
• Voldoen aan en opvolgen van (internationale) wettelijke vereisten, zoals de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) en Markets in Financial Instruments Directive (MiFID);
• Monitor de follow-up elementen, met name die met betrekking tot de documentatie;
• Activering van de hercertificering / beoordeling namens de SBO (met name voor de geplande hercertificeringen);
• Contacten onderhouden met externe en interne klanten en belanghebbenden over KYC-gerelateerde zaken;
• Uitdaging Relatiemanagers met betrekking tot KYC-zaken;
• Ondersteunen teamleider met ad hoc projecten; gespecialiseerd in verschillende onderwerpen
• Train nieuwkomers, ondersteunen Junior DD Analisten
• Beoordeling / analyse uitvoeren van klanten met een focus op klanten met een hoog risico;
• Voer 4-ogen controles uit;

Functie-eisen

• HBO / Universitair (Bachelor / Master degree) niveau – met juridische affiniteit of andere relevante werkervaring;
• Bij voorkeur twee jaar succesvolle relevante werkervaring; voorkeur voor Due Diligence-ervaring;
• Uitstekende kennis van klantidentificatie;
• Goede kennis van (agressieve) belastingplanning;
• Goede kennis van de wet ter voorkoming van het witwassen van geld en terrorismefinanciering (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme);
• Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden in het Nederlands en het Engels;
• Goede kennis van regelgeving;
• Nauwkeurig;
• Sterk klantgericht;
• Flexibele houding;
• Neem initiatief, stel voor & signaleer verbeteringen / veranderingen;
• Team speler;
• Vermogen om deadlines te halen en te werken onder druk;
• Analytisch denken;
• Zelfstandig werken;
• Time management, planning en organisatorische vaardigheden;
• Nieuwsgierig.

Wat bieden we

• Marktconform salaris met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een premievrij pensioen;
• Starten met een jaarcontract;
• Werken in een dynamische, internationale omgeving, in hartje Amsterdam.